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Postgrado de de Especialización Universitaria en Compliance Valencia

Te formarás en la figura de Compliance Officer y su desempeño profesional

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Postgrado en Compliance

El Postgrado en Compliance de Valencia está diseñado para profesionales de los sectores empresarial e industrial. Su contenido práctico e innovador te ayudará a reforzar la capacidad de actuación en lo que se refiere a medidas de vigilancia y control para prevenir delitos; o bien, reducir el riesgo de su comisión.

Al finalizar el postgrado, podrás ayudar a cualquier empresa o entidad a desenvolverse con honestidad y responsabilidad social, evitando de este modo perjuicios a terceros y daños reputacionales con ello.

Asimismo, contarás con una completa formación en el área compliance y esto te permitirá diseñar y gestionar un plan de prevención de delitos penales, cuya implantación el código penal exige a las empresas.

Presencial
Valencia 30 ECTS
Inicio: 10 nov. 2023 Título emitido por Universidad Europea de Valencia
9 meses Facultad de Ciencias Sociales
Título propio

50% descuento en reserva de plaza para curso 23/24. ¡Solo hasta el 28 de febrero!

Consulta las bases

¿Por qué estudiar el Postgrado de de Especialización Universitaria en Compliance?

La ley orgánica de reforma del código penal exige a todas las empresas diseñar e implantar programas internos y corporativos de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

Un programa único
  • Este título ofrece la posibilidad de acceder a una profesión de presente y futuro, con garantía de formación en una materia específica novedosa.
  • La formación de Postgrado en Compliance será impartida por profesionales que día a día trabajan programas de Compliance Penal, desde Abogados, expertos del derecho mercantil, Fiscales y Jueces.
  • Fundamentalmente práctico: aprenderás a diseñar e implantar un programa de prevención de delitos penales.
  • Resulta un complemento perfecto a distintos grados relacionados con la abogacía y la empresa.
Dirigido a profesionales

El Postgrado en Compliance está dirigido a:

  • Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).
  • Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.
  • Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).
  • Criminólogos

¿Qué aprenderás en el Postgrado?

En el Postgrado de Experto en Compliance adquirirás las habilidades y competencias para analizar las funciones y competencias del Compliance Officer y enseñarte el proceso de diseño e implantación de las líneas estratégicas de lo que se conoce como Plan corporativo de prevención. Dicho plan debe incluir un sistema de vigilancia y detección preventiva de comportamientos inadecuados de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y debe ofrecer mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares

Plan de Estudios

  • Compliance en nuestro ordenamiento jurídico.
  • Estándar nacional: Norma UNE 19601: 2017 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
  • Estándar internacional: ISO 37301:2020 sobre sistemas de Compliance (Transversal)
  • Establecimiento del Contexto y Alcance de un Sistema de gestión de riesgos.
  • Identificación, análisis y evaluación de riesgos.
  • Tipos de empresa según su forma jurídica.
  • Grupos de empresas, empresas participadas, filiales y sucursales.
  • Órganos Sociales y Órgano de Administración.
  • Auditor, Letrado Asesor. Proveedores, clientes y distribuidores.
  • Modelos de gestión empresarial.
  • Derecho Penal General.
  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
  • Sanciones Penales a las Personas Jurídicas.
  • Responsabilidad Penal del Administrador de la Sociedad.
  • Responsabilidad civil derivada del delito.
  • Estudio pormenorizado de los delitos que generan RPPJ.
  • Descubrimiento y revelación de secretos. Ataques a sistemas informáticos.
  • Estafa, insolvencias punibles y delito de daños.
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
  • Delitos contra el mercado y los consumidores I.
  • Delitos el mercado y los consumidores II.
  • Fraudes a las administraciones públicas: Hacienda Pública, Seguridad Social, fraude de subvenciones e incumplimiento de obligaciones contables.
  • Delitos de corrupción pública y privada.
  • Delitos de Blanqueo de Capitales.
  • Delitos societarios y falseamiento de cuentas.
  • Delitos contra la salud pública.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
  • Resto de tipos delictivos con RPPJ.
  • Otros delitos que afectan a las PJ I.
  • Otros delitos que afectan a las PJ II
  • Exposición de un caso práctico de empresa, para el que los alumnos elaboraran un programa de prevención de riesgos.
  • Análisis del Mapa de Riesgos de la empresa. Riesgo inherente y riesgo residual.
  • ¿Qué es una Política de Compliance? La elaboración de un Código Ético.
  • Elaboración de controles dirigidos a mitigar el riesgo.
  • El Canal de denuncias. Procedimiento de investigación interna.
  • El Compliance Officer o Comité de Compliance. Elaboración de su Reglamento.
  • Sistema disciplinario para los incumplimientos de la Ley y de la normativa interna de la compañía.
  • Formación y concienciación en material de Compliance.
  • La importancia de implantar políticas anticorrupción (Anti- Bribery) en empresas con vocación internacional.
  • El procedimiento de auditoria del sistema. No Conformidades y Acciones de Mejora.
  • Procesos de mejora continua.
  • La transferencia de riesgo de los Socios de Negocio y valoración del papel respecto de las partes interesadas de su negocio.

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Empleabilidad

Desarrolla tus capacidades personales y tu liderazgo en la Universidad Europea.

Las prácticas en empresas son un elemento clave en tu formación. Adquirir experiencia después de lo aprendido en tu titulación, es la mejor forma de entrar en el mercado laboral. Hay dos tipos de prácticas, las curriculares (incluidas en tu plan de estudios) y extracurriculares (las que puedes hacer de forma voluntaria).

Si quieres mejorar tu experiencia laboral antes de concluir tu formación universitaria, puedes hacer prácticas extracurriculares.

Salidas profesionales

El egresado del Programa de Experto en Compliance de la Universidad Europea, estará preparado para incorporarse tanto al departamento de cumplimiento normativo de empresas y despachos profesionales como al de Seguridad, si el estudiante opta por desarrollar su carrera como Data Protection Officer.

Admisiones

Comienza tu futuro en la Universidad Europea

Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudará a guiarte en este camino. En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.

1

Pruebas de acceso

Inicia tu proceso llamando a 917407272 o puedes realizar la "solicitud de admisión" en el enlace que encontraras más abajo.

2

Reserva de plaza

Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.

3

Matrícula

Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.

Programa de becas y ayudas

Queremos ayudarte. Si quieres estudiar en la Universidad Europea, tendrás a tu disposición una amplia selección de becas propias y oficiales.

estudiante chica

Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).

Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.

Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Complianc Officer).

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nuestro campus universitario en Paseo de la Alameda 7, o contactar con nosotros a través de:

Después de informarte, deberás aportar la documentación requerida:

  • Solicitud de Admisión.
  • Copia del DNI o NIE.
  • CV.

El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la realización de las pruebas de ingreso correspondientes al programa de tu interés y a una entrevista personal con el director del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

* El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

Claustro

El claustro de este postgrado en Valencia está integrado por profesionales en ejercicio de reconocido prestigio y coordinado por los siguientes profesores de la Universidad.

D. Benjamín Prieto Clar

Socio de Andersen en España y Director de la Oficina de Valencia y del Departamento de Procesal y Compliance de la Firma. Profesor de derecho penal y experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del Módulo de Derecho Penal del Máster Universitario en Abogacía de la UEV.

  • Dª. Esmeralda Iranzo Sánchez
    Abogada. Experta en Derecho Penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas de Andersen en España. Perito Judicial de Compliance. Gestor de Canales de Denuncia. Certificada CESCOM.
  • D. Carlos Pascual
    Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal. Responsable del departamento de derecho procesal y concursal de la Firma. Experto en Derecho Mercantil.
  • D. Francisco Borja Boluda Crespo
    Abogado del departamento de procesal y compliance de Andersen. Experto en responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • D. Rubén Ortega Cotarelo
    Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia.
  • D. Enrique J. Ortolá Icardo
    Magistrado – Juez.

Calidad académica

Como parte de su estrategia, la Universidad cuenta con un plan interno de calidad cuyo objetivo es impulsar una cultura de calidad y mejora continua, y que permita afrontar los retos de futuro con la máxima garantía de éxito. De esta manera, se apuesta por: impulsar el logro de reconocimientos y acreditaciones externas, tanto a nivel nacional como internacional; la medición y análisis de resultados; la simplificación en la gestión; y la relación con el regulador externo.

Consultar

Preguntas Frecuentes

El Postgrado en Compliance aborda la gestión de riesgos legales que pueden afectar a las empresas. Con un contenido práctico e innovador, el máster refuerza la capacidad de actuación en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. La ley orgánica de reforma del código penal exige a todas las empresas diseñar e implantar programas internos y corporativos de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

La función de compliance, o cumplimiento normativo en español, es la figura del profesional que dentro de la empresa, se encarga de que las actividades y negocios se desarrollen conforme la normativa vigente y en línea de las políticas y procedimientos internos establecidos, asegurando así que la empresa opera correctamente.

Con el Máster en Compliance de la Universidad Europea de Valencia adquirirás las habilidades y competencias para convertirte en un experto y ejerce la figura de Compliance Officer en todo tipo de empresas.

Tras realizar el máster en Compliance, podrás incorporarte en cualquier empresa al departamento de cumplimiento normativo. Compliance Officers, delegados de protección de datos, consultores y auditores son las salidas profesionales demandas y habituales en un experto en Compliance.