Postgrado en Compliance

• Compliance en nuestro ordenamiento jurídico.
• Estándar nacional: Norma UNE 19601: 2017 sobre sistemas de gestión de Compliance Penal.
• Estándar internacional: ISO 37301:2020 sobre sistemas de Compliance (Transversal)
• Establecimiento del Contexto y Alcance de un Sistema de gestión de riesgos.
• Identificación, análisis y evaluación de riesgos.

• Tipos de empresa según su forma jurídica.
• Grupos de empresas, empresas participadas, filiales y sucursales.
• Órganos Sociales y Órgano de Administración.
• Auditor, Letrado Asesor. Proveedores, clientes y distribuidores.
• Modelos de gestión empresarial.

• Derecho Penal General.
• Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
• Sanciones Penales a las Personas Jurídicas.
• Responsabilidad Penal del Administrador de la Sociedad.
• Responsabilidad civil derivada del delito.

• Estudio pormenorizado de los delitos que generan RPPJ.
• Descubrimiento y revelación de secretos. Ataques a sistemas informáticos.
• Estafa, insolvencias punibles y delito de daños.
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
• Delitos contra el mercado y los consumidores I.
• Delitos el mercado y los consumidores II.
• Fraudes a las administraciones públicas: Hacienda Pública, Seguridad Social, fraude de subvenciones e incumplimiento de obligaciones contables.
• Delitos de corrupción pública y privada.
• Delitos de Blanqueo de Capitales.
• Delitos societarios y falseamiento de cuentas.
• Delitos contra la salud pública.
• Delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
• Resto de tipos delictivos con RPPJ.
• Otros delitos que afectan a las PJ I.
• Otros delitos que afectan a las PJ II

• Exposición de un caso práctico de empresa, para el que los alumnos elaboraran un programa de prevención de riesgos.
• Análisis del Mapa de Riesgos de la empresa. Riesgo inherente y riesgo residual.
• ¿Qué es una Política de Compliance? La elaboración de un Código Ético.
• Elaboración de controles dirigidos a mitigar el riesgo.
• El Canal de denuncias. Procedimiento de investigación interna.
• El Compliance Officer o Comité de Compliance. Elaboración de su Reglamento.
• Sistema disciplinario para los incumplimientos de la Ley y de la normativa interna de la compañía.
• Formación y concienciación en material de Compliance.
• La importancia de implantar políticas anticorrupción (Anti- Bribery) en empresas con vocación internacional.
• El procedimiento de auditoria del sistema. No Conformidades y Acciones de Mejora.
• Procesos de mejora continua.
• La transferencia de riesgo de los Socios de Negocio y valoración del papel respecto de las partes interesadas de su negocio.

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Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).

Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.

Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Complianc Officer).

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nuestro campus universitario en Paseo de la Alameda 7, o contactar con nosotros a través de:

• Teléfono (+34) 96 104 3883
• Correo electrónico postgrado.valencia@universidadeuropea.es

Después de informarte, deberás aportar la documentación requerida:

• Solicitud de Admisión.
• Copia del DNI o NIE.
• CV.

El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la realización de las pruebas de ingreso correspondientes al programa de tu interés y a una entrevista personal con el director del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

* El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

• Dª. Esmeralda Iranzo Sánchez
  Abogada. Experta en Derecho Penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas de Andersen en España. Perito Judicial de Compliance. Gestor de Canales de Denuncia. Certificada CESCOM.
• D. Carlos Pascual
  Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal. Responsable del departamento de derecho procesal y concursal de la Firma. Experto en Derecho Mercantil.
• D. Francisco Borja Boluda Crespo
  Abogado del departamento de procesal y compliance de Andersen. Experto en responsabilidad penal de la persona jurídica.
• D. Rubén Ortega Cotarelo
  Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia.
• D. Enrique J. Ortolá Icardo
  Magistrado – Juez.