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Curso Universitario en Compliance Online

Iníciate en ética corporativa, cumplimiento organizacional y prevención de delitos en las empresas. Fórmate como director de cumplimiento normativo en tan solo 3 meses con nuestra titulación online en Compliance.

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Curso en Compliance

El curso en compliance online te prepara para ejercer como Compliance Officer, formándote en ética corporativa, cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales en las empresas.

El curso en compliance online te forma en el campo de la ética corporativa, el cumplimiento normativo y la prevención de los riesgos penales en las empresas, al igual que en la figura del Compliance Officer como órgano de detección y de las prácticas catalogables como de indebidas.

Conviértete en un profesional capacitado para evaluar y detectar incumplimientos normativos en el ámbito empresarial y aprende a organizar y confeccionar planes de prevención o Corporate Compliance y a vigilar y controlar su eficacia.

Adquiere las competencias señaladas en el marco de los Derechos Fundamentales. Cumple con la legalidad dentro de cualquier organización: respeta la política marcada por las buenas prácticas y la leal participación en el mercado, y evita daños reputacionales y perjuicios a terceros.

Título propio emitido por Universidad Europea de Madrid

Online

Español

3 meses, 6 ECTS

Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades

Descarga el catálogo

¿Qué aprenderás en este curso de Compliance online?

El curso en Compliance online te introduce al mundo de la ética corporativa. Fórmate como Compliance Officer y aprende a detectar prácticas indebidas en el mundo empresarial.

Iníciate en Compliance y conoce sus implicaciones dentro de una organización (mapas conceptuales, modelo COSO, normas UNE y ética empresarial).
Aprende a planificar y confeccionar planes de prevención o Corporate Compliance, garantizando su eficacia. Además, descubre cómo elaborar programas de cumplimiento.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre el Órgano de Control y el Oficial de Cumplimiento y la figura del “Compliance Officer” o director de cumplimiento normativo.
Profundiza en el contenido del curso de la mano del reconocido despacho de abogados Ayuela Jiménez.

Insignia Compliance | Advanced

Completa este curso en compliance online y recibirás una insignia de reconocimiento digital que acredita tu conocimiento y formación en Compliance | Advanced.

Con la calidad de la Universidad Europea

Flexibilidad

Estudia donde y cuando quieras con una formación 100 % online. Una vez inicies el curso, tendrás acceso a todos los contenidos para que puedas aprender a tu ritmo.

Masterclasses con expertos

Asiste a clases magistrales en directo con profesionales de éxito y ponentes de referencia. Elige las que más te interesen, ya que se trata de una actividad opcional.

Autoevaluación

Completa las pruebas de evaluación a medida que avances con tus estudios. Tendrás dos intentos para superar cada test.

Empleabilidad

Adquiere las competencias que demanda el mercado laboral. El 94 % de los alumnos de nuestros programas online encuentran trabajo al finalizar sus estudios.

Tutor personal

Déjate guiar por el apoyo de tu tutor, que te ofrecerá orientación y asesoramiento personalizados durante todo el curso para ayudarte a lograr tus objetivos.

Agilidad

Adquiere los conocimientos que necesitas para especializarte con este programa intensivo y consigue tu certificado en solo tres meses.

Contenidos elaborados junto al prestigioso despacho de abogados Ayuela Jiménez

Aprende de la mano del despacho reconocido como mejor start up legal por Expansión Jurídico 2020 y Lawyer of the Year de los Labour Awards de Iberian Lawyer.

¿Qué es Compliance?

Te contamos los 7 pasos de un programa de cumplimiento.

¿Por qué es tan importante la figura del Compliance Officer?

El respeto por los Derechos Fundamentales, así como una política empresarial marcada por las buenas prácticas y la leal participación en el mercado, obliga a toda empresa o entidad a asumir el compromiso social de actuar con honestidad, evitando con ello, además de perjuicios a terceros, los daños reputacionales. Estas tareas en la actualidad son responsabilidad del Director de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer.

Amplía tus conocimientos en un área con alta demanda que cuenta cada vez con más peso dentro del Departamento Jurídico de las empresas estudiando el curso de Compliance officer online, realizado junto con el despacho de abogados Ayuela Jiménez.

Plan de estudios

Este curso en compliance se compone de las siguientes unidades didácticas:

Módulo 1. Introducción al Compliance (1 ECTS)

Aproximación al Compliance Penal Vs. Compliance Extrapenal.
Modelo COSO.
Regulación del Compliance a nivel internacional y nacional.
Las Normas UNE-ISO 19600 y 19601
Las Normas UNE-ISO 37001 y 37301
La ética empresarial y el Código Ético. La cultura preventiva. Concienciación y awareness en Compliance

Módulo 2. Aspectos básicos introductorios del Derecho Procesal y del Derecho Penal (1 ECTS)

Regulación de la persona jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y responsabilidad penal de la persona jurídica ex art. 31 bis CP.
Los delitos de la empresa Vs. los delitos en la empresa.
Los planes de cumplimiento como instrumento para la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
La figura y responsabilidad penal del Administrador. Distribución de responsabilidades penales de administradores y posibilidades de exoneración.
Las Circulares de la Fiscalía General del Estado en materia de Compliance.
La Jurisprudencia penal en materia de Compliance.

Módulo 3. Compliance Penal. La prevención de riesgos penales y extrapenales (1 ECTS)

El mapa de riesgos.
Identificación de los procesos de la organización en los que puedan residir riesgos.
Identificación de riesgos que puedan afectar a la organización.
Evaluación de los riesgos identificados. Control y verificación de los riesgos.
Perfil, orientación y conocimientos del profesional: ¿quién puede llevar a cabo con éxito la identificación de riesgos y la confección de un mapa de riesgos?
Riesgos “extrapenales” asociados a la falta de ejecución de un programa de cumplimiento. Especial referencia al riesgo reputacional y de mercado.

Módulo 4. Empresa y Compliance (1 ECTS)

Compliance penal “ad intra”: transparencia y buen gobierno.
La protección de datos en las empresas. El uso adecuado de los medios tecnológicos y materiales en las empresas. Seguridad de la información.
Los secretos de empresa y la protección de los negocios.
La protección de los trabajadores. La evitación de situaciones discriminatorias en el contexto laboral.
Auditorías internas/ externas. Políticas de seguridad y medioambientales.
Compliance penal “ad extra”: el soborno y la corrupción; el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses; la protección al consumidor; procesos de “Due Diligence” penal.

Módulo 5. El programa de cumplimiento (1 ECTS)

Elementos esenciales del programa de cumplimiento. El canal de comunicación del programa a los trabajadores. Metodología de implantación.
La importancia de la actividad, funcionamiento unidades de negocio y organigrama de la empresa en la generación de un programa de cumplimiento. Gestión de recursos financieros.
Definición de protocolos y procedimientos para la toma de decisiones en la organización.
El canal de denuncias y las garantías de los denunciantes. Problemática específica para el adecuado funcionamiento de políticas de “Whistleblowing”: Normativas y códigos, aspectos clave y validez del material probatorio.
Los procedimientos de investigación interna y externa. Medidas disciplinarias e incentivos.
Procedimiento para la custodia y gestión de evidencias y otros documentos que forman parte del programa de cumplimiento. Formación y concienciación.

Módulo 6. El Órgano de Control y el Oficial de Cumplimiento o “Compliance Officer” (1 ECTS)

Órganos de control, seguimiento y supervisión del programa de cumplimiento. Primera, segunda y tercera línea de defensa.
Organización, adecuación y estructura del Órgano de Control: externo/interno, unipersonal/colegiado. Asesores externos.
Perfil y preparación profesional del Oficial de Cumplimiento. Habilidades y cualidades. La independencia del Oficial de Cumplimiento.
Funciones del Órgano de control y del Oficial de Cumplimiento. Recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.
Revisión periódica y adaptación del programa de cumplimiento. Procesos de monitorización de controles.
Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento y su vinculación con el Consejo de Administración.

Competencias adquiridas en el curso en compliance:

Comprenderás los principios esenciales en materia de Compliance.
Conocerás los principios esenciales del Derecho Penal y del derecho procesal Penal relacionados con la materia de Compliance.
Desarrollarás tus conocimientos en materia de identificación de riesgos penales y extrapenales, y los mapas de riesgos.
Te formarás en materia de riesgos penales y extrapenales desde la perspectiva interna y externa de la organización o empresa.
Te informarás de como implantar en la organización o empresa un sistema de prevención de riesgos y los procesos de monitorización de controles.
Entenderás el funcionamiento del Órgano de Control y del Oficial de Cumplimiento.

Metodología online

Campus virtual intuitivo
Disfruta de las últimas tecnologías de enseñanza virtual en nuestra plataforma online accesible desde cualquier dispositivo.

Planificación autónoma
Accede a todos los contenidos desde el primer día y organiza tu tiempo para estudiar cuando quieras y desde donde quieras.

Contenidos dinámicos
Estudia con materiales descargables, vídeos explicativos y ejercicios prácticos. Todos los programas están respaldados por la calidad educativa de la Universidad Europea.

Perfil del alumno

Dado su ámbito de aplicación y carácter transversal, este curso puede ser realizado por cualquier profesional que desee ampliar sus conocimientos en Compliance o implementar planes de prevención de delitos, un requisito esencial en las empresas actualmente. Está especialmente orientado a:

Graduados en carreras de la rama jurídica y empresarial (abogados, economistas, asesores jurídicos y financieros, graduados en derecho o en administración de empresas) que quieren especializarse en el desarrollo de la función de Compliance Officer u oficial de cumplimiento normativo en empresas, consultoras o despachos profesionales.
Directivos de empresas, directores financieros, directores de RR.HH., consultores, auditores, responsables de Departamentos de Control Interno, Gestión y Riesgos, ingenieros, gestores y administrativos que desean adquirir conocimientos en esta materia.

Profesionales de Compliance que quieren acreditar sus conocimientos de Compliance ante su empresa.

Ahora puedes matricularte automáticamente en nuestros programas.

Matrícula online

Realiza tu matrícula directamente desde nuestra plataforma de manera ágil y sencilla. Clica en el botón 'Matricúlate' y comienza el proceso de admisión.

Testimonios

El mercado laboral empieza a demandar perfiles profesionales formados en Compliance. Un curso imprescindible

Antonio Luis Jiménez Álvarez

Me ha aportado los conocimientos necesarios para seguir formándome como Compliance Officer, tanto desde el punto de vista teórico, como práctico.

Román Carlos Rodríguez Díez

Los temas están bastante bien, los videos y las clases prácticas ayudan mucho. El hecho de que la metodología te permita ir al ritmo que quieras/puedas también es una gran ventaja. El tiempo para realizar el curso completo (3 meses) también es muy razonable.

Tomás Jaliquias Schutt

Claustro

D. Joaquín Jiménez Rubio

Licenciado en Derecho, con Máster de Asesoría Jurídica y experto en Derecho Procesal Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Licenciatura en Derecho. Máster de Asesoría Jurídica. Experto en Derecho Procesal Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Socio responsable del departamento de Derecho Penal Económico y Compliance en Ayuela Jiménez Abogados. Reconocido en los premios Forty Under 40 de la revista especializada Iberian Lawyer con el premio “Lawyer of the Year in White Collar Crime” en el año 2020.

Dª. Nerea Valero Muñoz

Graduada en Derecho y Criminología.

Grado en Derecho y Criminología. Actualmente, ejerce como abogada del departamento de Derecho Penal Económico y Compliance en Ayuela Jiménez Abogados, S.L.P.

Dr. David Pavón Herradón

Doctor en Derecho Penal con mención de Premio Extraordinario y Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Universidad Europea.

Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Universidad Europea. Doctorado en Derecho Penal con Mención de Premio Extraordinario. En la actualidad, ejerce en el bufete Ayuela Jiménez Abogados en el área de derecho penal. Autor del libro “El delito de falsedad documental societaria”, cuenta con más de una treintena de publicaciones jurídicas.

Excelencia avalada por los mejores

5 Estrellas en Rating QS Stars

Primera universidad privada en obtener las 5 Estrellas en las 10 categorías del Rating QS Stars.

Times Higher Education

Top 5 mejores universidades de España.

Ranking CYD

3ª universidad privada de Madrid.

Curso en Compliance

¿Qué aprenderás en este curso de Compliance online?

Insignia Compliance | Advanced

Con la calidad de la Universidad Europea

Flexibilidad

Masterclasses con expertos

Autoevaluación

Empleabilidad

Tutor personal

Agilidad

Contenidos elaborados junto al prestigioso despacho de abogados Ayuela Jiménez

¿Qué es Compliance?

¿Por qué es tan importante la figura del Compliance Officer?

Plan de estudios

Módulo 1. Introducción al Compliance (1 ECTS)

Módulo 2. Aspectos básicos introductorios del Derecho Procesal y del Derecho Penal (1 ECTS)

Módulo 3. Compliance Penal. La prevención de riesgos penales y extrapenales (1 ECTS)

Módulo 4. Empresa y Compliance (1 ECTS)

Módulo 5. El programa de cumplimiento (1 ECTS)

Módulo 6. El Órgano de Control y el Oficial de Cumplimiento o “Compliance Officer” (1 ECTS)

Competencias adquiridas en el curso en compliance:

Metodología online

Perfil del alumno

Formalización de tu matrícula

Testimonios

Claustro

D. Joaquín Jiménez Rubio

Dª. Nerea Valero Muñoz

Dr. David Pavón Herradón

Excelencia avalada por los mejores