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Curso Compliance Officer
Este Curso en Compliance constituye una formación universitaria estratégica dirigida a profesionales del ámbito empresarial e industrial. Su misión es proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para implementar medidas de vigilancia y control, con el objetivo de prevenir delitos y reducir de manera significativa el riesgo asociado a su posible ocurrencia.
A lo largo del Postgrado de Especialización Universitaria en Compliance en la Universidad Europea Valencia, te capacitarás para desempeñarte como Compliance Officer, adquiriendo habilidades en el diseño y gestión de planes de prevención de delitos penales. Explorarás los estándares nacionales e internacionales que rigen los sistemas de gestión del compliance penal. Abordarás desde la organización empresarial y los fundamentos del derecho penal hasta el estudio detallado de los delitos que generan Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (RPPJ) ,culminando con la elaboración de programas de prevención.
Al finalizar este Curso de Compliance Officer, estarás listo para enfrentar los desafíos en el ámbito del cumplimiento normativo y la protección de datos. Serás capaz de diseñar y gestionar programas de prevención, comprender los aspectos legales y éticos así como llevar a cabo auditorías del sistema, asegurando una mejora continua en el sector empresarial. También, tendrás la oportunidad de especializarte como Data Protection Officer en el área de seguridad.
Título propio emitido por Universidad Europea de Valencia
| Presencial | Clases en Español | Valencia | 9 meses, 30 ECTS | Inicio: 11 nov. 2025 | Facultad de Ciencias Sociales | Título que recibirás: Diploma de Especialización en Compliance |
¿Qué aprenderás en el Postgrado de Compliance?
En el Postgrado de Experto en Compliance adquirirás las habilidades y competencias para analizar las funciones y competencias del Compliance Officer y enseñarte el proceso de diseño e implantación de las líneas estratégicas de lo que se conoce como plan corporativo de prevención. Dicho plan debe incluir un sistema de vigilancia y detección preventiva de comportamientos inadecuados de la empresa, sus administradores, representantes y empleados, y debe ofrecer mecanismos de respuesta frente a la detección de los comportamientos irregulares.
Plan de Estudios
Módulo I. ¿Qué es compliance? Regulación y estándares nacionales e internacionales
- Compliance en nuestro ordenamiento jurídico.
- Estándar nacional: norma UNE 19601: 2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal.
- Estándar internacional: ISO 37301:2020 sobre sistemas de compliance (transversal).
- Establecimiento del contexto y alcance de un sistema de gestión de riesgos.
- Identificación, análisis y evaluación de riesgos.
Módulo II. Las personas jurídicas. Tipos de empresas y organización empresarial
- Tipos de empresa según su forma jurídica.
- Grupos de empresas, empresas participadas, filiales y sucursales.
- Órganos sociales y órgano de administración.
- Auditor, letrado asesor. Proveedores, clientes y distribuidores.
- Modelos de gestión empresarial.
Módulo III. Fundamentos de derecho penal
- Derecho nenal general.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Sanciones penales a las personas jurídicas.
- Responsabilidad penal del administrador de la sociedad.
- Responsabilidad civil derivada del delito.
Módulo IV. Responsabilidad penal de la persona jurídica
- Estudio pormenorizado de los delitos que generan RPPJ.
- Descubrimiento y revelación de secretos. Ataques a sistemas informáticos.
- Estafa, insolvencias punibles y delito de daños.
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
- Delitos contra el mercado y los consumidores I.
- Delitos el mercado y los consumidores II.
- Fraudes a las administraciones públicas: Hacienda Pública, Seguridad Social, fraude de subvenciones e incumplimiento de obligaciones contables.
- Delitos de corrupción pública y privada.
- Delitos de blanqueo de capitales.
- Delitos societarios y falseamiento de cuentas.
- Delitos contra la salud pública.
- Delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
- Resto de tipos delictivos con RPPJ.
- Otros delitos que afectan a las PJ I.
- Otros delitos que afectan a las PJ II
Módulo V. El Programa de prevención
- Exposición de un caso práctico de empresa, para el que los alumnos elaboraran un programa de prevención de riesgos.
- Análisis del mapa de riesgos de la empresa. Riesgo inherente y riesgo residual.
- ¿Qué es una política de compliance? La elaboración de un Código Ético.
- Elaboración de controles dirigidos a mitigar el riesgo.
- El Canal de denuncias. Procedimiento de investigación interna.
- El Compliance Officer o Comité de Compliance. Elaboración de su Reglamento.
- Sistema disciplinario para los incumplimientos de la Ley y de la normativa interna de la compañía.
- Formación y concienciación en material de compliance.
- La importancia de implantar políticas anticorrupción (anti-bribery) en empresas con vocación internacional.
- El procedimiento de auditoria del sistema. No Conformidades y acciones de mejora.
- Procesos de mejora continua.
- La transferencia de riesgo de los socios de negocio y valoración del papel respecto de las partes interesadas de su negocio.
Módulo VI. Seminarios y proyecto final
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Empleabilidad
Salidas profesionales del Curso en Compliance
El egresado del Programa de Experto en Compliance de la Universidad Europea, estará preparado para incorporarse tanto al departamento de cumplimiento normativo de empresas y despachos profesionales como al de seguridad, si el estudiante opta por desarrollar su carrera como Data Protection Officer.
Admisiones
Comienza tu futuro en la Universidad Europea
Elegir qué estudiar es una de las decisiones más importantes, por ello disponemos de un proceso y un equipo asesor que te ayudará a guiarte en este camino.
En 3 pasos puedes convertirte en un alumno de la Universidad Europea.
1
Pruebas de acceso
Inicia tu proceso llamando a 961043883 o solicita información y nuestros asesores se pondrán en contacto contigo.
2
Reserva de plaza
Una vez admitido podrás abonar tu reserva de plaza para garantizarla.
3
Matrícula
Entrega la documentación necesaria para formalizar tu matrícula.
Programa de becas y ayudas
Queremos ayudarte con una amplia selección de becas propias y oficiales para que te conviertas en estudiante de la Universidad Europea.
Convalidaciones y traslados de centro
No tienes por qué seguir en algo que no te gusta. Por eso hemos diseñado planes específicos de convalidaciones y traslados de centro.
Solicita tu estudio de convalidaciones online para cambiar tu expediente y comenzar tus estudios en la Universidad Europea.
Perfil de nuevo ingreso y vías de acceso al título
Abogados y economistas que quieren especializarse en la redacción de los programas de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y asumir la condición de Oficial d Cumplimiento Normativo (Compliance Officer).
Abogados, economistas y otros profesionales que ejerzan la labor de asesoría a empresas.
Directivos de empresas, directores de RRHH, auditores responsables de departamentos de control de gestión, así como profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar un plan de prevención de delitos o asumir la condición de Oficial de Cumplimiento Normativo (Complianc Officer).
Proceso de admisión
El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
El proceso de admisión para los programas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia está abierto durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a nuestro campus universitario en Paseo de la Alameda 7, o contactar con nosotros a través de:
- Teléfono (+34) 96 104 3883
- Correo electrónico postgrado.valencia@universidadeuropea.es
Después de informarte, deberás aportar la documentación requerida:
- Solicitud de Admisión.
- Copia del DNI o NIE.
- CV.
El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la realización de las pruebas de ingreso correspondientes al programa de tu interés y a una entrevista personal con el director del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.
* El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.
Ven a conocer el campus
Conoce las instalaciones y descubre por qué la Universidad Europea está hecha para ti.
Claustro
El claustro de este postgrado en Valencia está integrado por profesionales en ejercicio de reconocido prestigio y coordinado por los siguientes profesores de la Universidad.
D. Benjamín Prieto Clar
Socio de Andersen en España y Director de la Oficina de Valencia y del Departamento de Procesal y Compliance de la Firma. Profesor de derecho penal y experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Coordinador del Módulo de Derecho Penal del Máster Universitario en Abogacía de la UEV.
Nuestro profesorado
- Dª. Esmeralda Iranzo Sánchez
Abogada. Experta en Derecho Penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas de Andersen en España. Perito Judicial de Compliance. Gestor de Canales de Denuncia. Certificada CESCOM. - D. Carlos Pascual
Socio Director de Romá Bohorques Tax & Legal. Responsable del departamento de derecho procesal y concursal de la Firma. Experto en Derecho Mercantil. - D. Francisco Borja Boluda Crespo
Abogado del departamento de procesal y compliance de Andersen. Experto en responsabilidad penal de la persona jurídica. - D. Rubén Ortega Cotarelo
Fiscal adscrito a la Fiscalía de Valencia. - D. Enrique J. Ortolá Icardo
Magistrado – Juez.
Preguntas frecuentes
¿Qué se aborda en nuestros cursos en Compliance?
El Curso en Compliance aborda la gestión de riesgos legales que pueden afectar a las empresas. Con un contenido práctico e innovador, el máster refuerza la capacidad de actuación en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. La ley orgánica de reforma del código penal exige a todas las empresas diseñar e implantar programas internos y corporativos de prevención de comportamientos delictivos en la empresa.
¿Cuál es el papel de un Compliance Officer?
La función de Compliance Officer, o cumplimiento normativo en español, es la figura del profesional que dentro de la empresa, se encarga de que las actividades y negocios se desarrollen conforme la normativa vigente y en línea de las políticas y procedimientos internos establecidos. En resumen, un Compliance Officer supervisa y garantiza que la empresa cumpla con todas las normativas legales y éticas, implementando políticas y procedimientos para prevenir violaciones.
¿Qué hay que estudiar para ser Compliance Officer?
Con este Curso Compliance de la Universidad Europea de Valencia adquirirás las habilidades y competencias para convertirte en un experto y ejerce la figura de Compliance Officer en todo tipo de empresas.
¿Qué salidas profesionales tiene el curso en Compliance?
Tras realizar este curso en Compliance, podrás incorporarte en cualquier empresa al departamento de cumplimiento normativo. Compliance Officers, delegados de protección de datos, consultores y auditores son las salidas profesionales demandas y habituales en un experto en Compliance.