Seminario “Sobre el delito de blanqueo de capitales y su afectación al mundo empresarial”

El Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea de Madrid, cuya IP es la Prof. Dra. Rebeca Cordero Verdugo y el despacho Ayuela Jiménez, organizan este evento dirigido a responsables de departamentos jurídicos o de prevención de blanqueo de capitales, a la comunidad estudiantil y académica, así como a profesionales en ejercicio vinculados al Derecho Penal y Procesal.

Este seminario se enmarca en la Cátedra Ayuela Jiménez en Derecho, Economía y Crimen (CADECRIM), suscrita con la Universidad Europea de Madrid, y en él se realizará un análisis del delito de blanqueo de capitales y su incidencia en el mundo empresarial, abordando tanto la posible responsabilidad individual de los miembros de una corporación como de la propia persona jurídica. Se analizará con especial detalle la modalidad imprudente regulada en el artículo 301.3 CP.

AGENDA

• 10:00h-10:15h: Presentación del ponente e introducción de la controversia. Interviene:
  • Jesús Villamor Blanco: socio de Derecho Penal del despacho Ayuela Jiménez.
• 10:15h-10:45h: Intervención de D. Daniel González Uriel: magistrado y Letrado del Tribunal Constitucional.
• 10:45h-11:15h: Intervención de D. Carlos Gallego Martín: miembro en comisión de servicio de la unidad policial dependiente de la Fiscalía Europea y ex miembro de la UCO-Grupo de delincuencia económica.
• 11:15h-11:30h: Preguntas y consideraciones público.
• 11:30h–12:00h: Café.